美国法律专家也对斯皮策的不轨行为可能面临的指控进行了分析。约翰杰伊法学院的约瑟夫-金教授说,“转移资金,并且隐匿资金来源,将构成洗钱罪。”法律专家表示“9号客户”将面临洗钱、逃税等数宗罪的指控。

洗钱:试图隐匿金融交易的资金来源和接收者。

逃税:如果他知道自己正在进行现金商务往来,但却不主动申报缴税的话,那么就构成逃税行为。

违反麦恩法案(Mann Act):斯皮策为应征女郎“克里斯蒂”支付从纽约到华盛顿特区的火车票钱,这违反了麦恩法案。麦恩法案是1910年6月,在美国国会通过的一项法案,禁止州与州之间贩运妇女做不道德的勾当。

滥用州资源:如果斯皮策运用纽约州颁发的信用卡为居住豪华酒店、和应征女郎进餐买单的话,或他在风流快活时州警卫为其提供保护的话,斯皮策就涉嫌构成滥用州资源。